Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzmosás Elleni Megfelelőségi Tisztviselő
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt Pénzmosás Elleni Megfelelőségi Tisztviselőt, aki felelős lesz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályok betartásáért. A jelölt feladatai közé tartozik a vállalat pénzmosás elleni programjának fejlesztése, végrehajtása és fenntartása, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabályozások betartásának biztosítása. A sikeres jelölt szorosan együttműködik a jogi és pénzügyi osztályokkal, hogy azonosítsa és kezelje a pénzmosás kockázatait, valamint biztosítsa a megfelelő jelentéstételt a hatóságok felé. A pozíció megköveteli a részletekre való odafigyelést, a kiváló kommunikációs készségeket és a pénzügyi szolgáltatások területén szerzett tapasztalatot. A jelöltnek képesnek kell lennie önállóan dolgozni, valamint hatékonyan együttműködni a csapat többi tagjával. A pozíció betöltéséhez szükséges a releváns jogi és pénzügyi ismeretek, valamint a pénzmosás elleni szabályozások alapos ismerete. A jelöltnek képesnek kell lennie a kockázatok azonosítására és kezelésére, valamint a hatékony belső ellenőrzési rendszerek kialakítására és fenntartására. A pozíció kihívást jelent, de egyben lehetőséget is kínál a szakmai fejlődésre és a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben való aktív részvételre.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Pénzmosás elleni program fejlesztése és fenntartása
- Jogszabályok és szabályozások betartásának biztosítása
- Kockázatok azonosítása és kezelése
- Jelentéstétel a hatóságok felé
- Együttműködés a jogi és pénzügyi osztályokkal
- Belső ellenőrzési rendszerek kialakítása
- Képzések szervezése a munkatársak számára
- Rendszeres auditok végrehajtása
Elvárások
Text copied to clipboard!- Releváns jogi és pénzügyi ismeretek
- Pénzmosás elleni szabályozások ismerete
- Kiváló kommunikációs készségek
- Részletekre való odafigyelés
- Önálló munkavégzés képessége
- Csapatmunkára való hajlandóság
- Tapasztalat a pénzügyi szolgáltatások területén
- Kockázatkezelési tapasztalat
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak a pénzmosás elleni szabályozások terén?
- Hogyan kezeli a kockázatokat a pénzügyi szektorban?
- Milyen módszereket alkalmaz a belső ellenőrzési rendszerek kialakítására?
- Hogyan biztosítja a jogszabályok betartását a szervezetben?
- Milyen kommunikációs stratégiákat alkalmaz a csapatával?
